Los días 8 y 9 de marzo tuvo lugar en la Ciudad de México (antes conocido como Distrito Federal) el II CONGRESO COPADES sobre Delitos en Seguros, organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y La Oficina Coordinadora...
What information does a Compliance Department need? PART 2: What reputation meansHAT IS THE REPUTATION? But what is reputation? The company's reputation is based on several pillars, that may be linked to the seriousness when it comes to pay, to the relationship with their employees, their...
The private investigator and his relationship with the department compliance, it has been set up in recent years, as a new business line in the United States, Europe and several countries in South America, where more and more professionals in specialized information needs can cover...
¿Pero qué es la reputación? La reputación de la empresa se sustenta en varios pilares, puede estar ligada a la seriedad a la hora de pagar, a la relación que mantiene con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes reales y potenciales, o incluso...
El investigador privado y su relación con el departamento de compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados...
En los últimos días ha salido publicado el libro El ciclo del crédito de la Biblioteca ECOFIN/LID, impulsada por Marcelino Elosúa, y el Foro ECOFIN, con el periodista Salvador Molina al frente. El libro está dirigido a directores financieros, controllers, collection supervisors, head of recoveries, skip tracing...
Tuit Conference, con el título “Detectives y Seguridad” y con el hashtag#DetSer. El formato es muy sencillo: 20 minutos, 10 tuits, cada uno de ellos con una clave sobre el tema, cada uno apoyado por una actualización en el post en la que estará desarrollada la información, con imágenes...
En ocasiones he mencionado las dificultades y limitaciones legales que existen en España para obtener información de personas físicas. Limitaciones legales principalmente por la LOPD que indica que los datos tienen que ser obtenidos por una fuente pública o con autorización del particular "siempre que una ley...
Como vimos en el post anterior, existen dificultades legales y de acceso a fuentes de información pública sobre la información de un autónomo y el único modo legal y garantizado para cualquier interesado en este tipo de información es la investigación. Siempre, por supuesto, contando con que...
Cada vez son más demandados los servicios de investigación económica de un detective, es decir, cualquier tipo de investigación realizada por un detective privado que cubra la necesidad de información para tomar una decisión y en la que lo económico sea uno de los motivos...