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Author: Contrasta2

31 Mar Orígenes de la profesión: La frase «los informes no son constitutivos de injurias»

Posted at 14:29h in Historia de los detectives, informes comerciales, Orígenes detectives, Sin categoría by Contrasta2 0 Comments

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Una de las frases más utilizadas por los detectives privados en su publicidad, es aquella que indica que los dictámenes de los detectives privados no constituyen delito de injurias. Esta frase está comprendida en una Sentencia del Tribunal Supremo con fecha 11 de octubre de...

29 Mar La experiencia de un investigador privado en el Congreso sobre Delitos en Seguros de México

Posted at 09:26h in Sin categoría by Contrasta2 0 Comments

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Los días 8 y 9 de marzo tuvo lugar en la Ciudad de México (antes conocido como Distrito Federal) el II CONGRESO COPADES sobre Delitos en Seguros, organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y La Oficina Coordinadora...

04 Mar Las pesadillas del Compliance Officer

Posted at 08:02h in Compliance, Detectives, Investigación económica, Sin categoría by Contrasta2 0 Comments

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Con noticias diarias relacionadas con compliance -seminarios, eventos y charlas semanales-, cada vez quedan mejor definidas las gestiones de un oficial de cumplimiento. Entre esas funciones está la de velar por la reputación de la empresa y para ello debe establecer controles periódicos de información...

23 Feb El origen de los Detectives e informes comerciales. Instituto W. Schimmelpfeng

Posted at 10:01h in Detectives, Historia de los detectives, informes comerciales, Investigación económica, Orígenes detectives by Contrasta2 0 Comments

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Una pieza clave para entender de dónde viene y hacia dónde se dirige la investigación comercial es la empresa Dun & Bradstreet, o “La Dun” o “La casa Dun” como decían los detectives e informadores comerciales del primer cuarto del siglo XX. Constituye pieza clave...

30 Dic Un recorrido por la Barcelona de los primeros detectives

Posted at 11:36h in Historia de los detectives, informes comerciales, Orígenes detectives, Sin categoría by Contrasta2 0 Comments

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Existen varias ciudades en el mundo que ofrecen rutas e itinerarios temáticos a los turistas y a aquellos interesados en (re)descubrir su propia ciudad. Así, Londres atrae a sus visitantes con la ruta de Jack “El Destripador” en el barrio de Whitechapel, en la que...

16 Dic What information does a Compliance Department need? PART 2: What reputation means?

Posted at 09:30h in Business Intelligence, Compliance by Contrasta2 0 Comments

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What information does a Compliance Department need? PART 2: What reputation meansHAT IS THE REPUTATION? But what is reputation? The company's reputation is based on several pillars, that may be linked to the seriousness when it comes to pay, to the relationship with their employees, their...

24 Nov El origen de los Detectives e informes comerciales. La importancia del nombre en la marca

Posted at 08:30h in Detectives, Historia de los detectives, informes comerciales, Investigación económica, Orígenes detectives by Contrasta2 0 Comments

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A finales del siglo XIX e inicios del XX, elegir el nombre comercial adecuado para un despacho de detectives o de investigación económica era una tarea en la que el marketing ya se tuvo en cuenta. En dicha elección, unos optaron por transmitir su valor...

12 Nov What information does a Compliance Department need? PART I

Posted at 09:21h in Business Intelligence, Compliance, Investigación económica by Contrasta2 0 Comments

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The private investigator and his relationship with the department compliance, it has been set up in recent years, as a new business line in the United States, Europe and several countries in South America, where more and more professionals in specialized information needs can cover...

02 Nov ¿Qué información necesita un departamento de compliance? Parte 2: ¿Qué es la reputación?

Posted at 14:10h in Business Intelligence, Compliance, Fraude, Sin categoría by Contrasta2 0 Comments

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¿Pero qué es la reputación? La reputación de la empresa se sustenta en varios pilares, puede estar ligada a la seriedad a la hora de pagar, a la relación que mantiene con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes reales y potenciales, o incluso...

19 Oct ¿Qué información necesita un departamento de compliance? Parte I

Posted at 10:47h in Compliance, Detectives, Fraude, Investigación económica by Contrasta2 0 Comments

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El investigador privado y su relación con el departamento de compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados...

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31 Mar Orígenes de la profesión: La frase «los informes no son constitutivos de injurias»

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