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Mi experiencia en Ciafac 2018- Punta Cana

04 Jul Mi experiencia en Ciafac 2018- Punta Cana

Del 28 de junio de 2018 al 1 de julio, asistí junto con mi mujer -Ana Cabello- a la ciudad caribeña de Punta Cana que se convirtió, durante unos días, en el eje mundial de habla hispana en temas de fraude y anticorrupción.

Celebrado en el Centro de Convenciones Hideaway Royalton Punta Cana (República Dominicana), el VI Congreso Internacional Anti-Fraude y Anti Corrupción, organizado por la empresa consultora de eventos y seminarios, Ces’Internacional SRL, con Dicla Emperatriz López como representante y maestra de ceremonias, Enrique Cambier M y la colombiana Rics Managment. El congreso tenía como subtitulo: “Ética corporativa y responsabilidad penal, herramientas para la prevención y detección de lavados de activos y financiación del terrorismo”, patrocinado por las empresas MatticaInstituto Dominicano de Auditores Forenses (IDAF), Innova Code, Bureau Coordinador de Riesgos Asegurados (BCRA) , Congelando Historias, CodoconBanco Popular Dominicano y Detectys

Con asistentes y expositores procedentes de Estados Unidos, Cuba, Panamá, Colombia, México, se trataron temas esenciales en el panorama actual como “La ética corporativa como herramienta indispensable de un sistema de compliance” (Ramón Nicolás Jiménez), “La responsabilidad del gobierno corporativo: Un modelo de compliance para evitar sanciones” (Rene M. Castro), “Calidad de la ROS: Tipologías y nuevas tendencias” (Wendey G. Lora), “Mejores prácticas de debida diligencia e identificación del beneficiario final” (Alberto Ávila) un gran comunicador, que en otra ponencia distinta al día siguiente nos habló de “De-Risking: Economía mundial en decadencia”. “La gestión del riesgo reputacional” (Juan Pablo Rodríguez), que al día siguiente nos transmitió la importancia de las “Técnicas para la implantación de procedimientos y controles anti corrupción y anti soborno”. También se habló de “Prevención de lavado de dinero y activos en inmobiliarias, constructoras, dealers, casinos, y otros sujetos obligados no financieros” (Lillian Báez), “Fintench: riesgos y oportunidades de su inclusión en el sector financiero” (Óscar Morato), que, al día siguiente con una ponencia distinta, nos enriqueció con “Criptomonedas, bitcoin y blockchain: Riesgo asociado con Laft y regulaciones”. “El rol del auditor como parte de un buen programa de cumplimiento (Gerineldo Sousa), y se cerró el congreso con el broche final, una ponencia sobre crecimiento personal y liderazgo: “Liderando con el corazón” (Felipe Rodríguez de Marchena).

 

En mi caso, tuve la oportunidad de cerrar la tarde del viernes con mi conferencia titulada “Herramientas tecnológicas para la prevención de activos” donde intenté transmitir a los asistentes las características del investigador privado español como herramienta para los departamentos de compliance, riesgo o prevención de blanqueo de capitales; además de explicar algunos conceptos como la información tanto de personas físicas como de sociedades, compartí además una serie de páginas web muy oportunas para prevenir e identificar alertas.

Si a estos temas tan actuales y precisos, obligatorios para el crecimiento profesional y personal -expuestos de una manera amena y clara- para estar al día de las nuevas formas de financiación en el mundo como las criptomonedas, los nuevos modos de organización de datos como blockchain, fintech, el blanqueo de capitales o el compliance, se le suman unas instalaciones idílicas en Punta Canta, destino turístico mundial por su sol, sus playas, la amabilidad y cortesía de los dominicanos, la magia de Dicla Emperatriz como maestra de ceremonias, verdadera protagonista del evento, es fácil que todos los asistentes emitieran en un canal de energía muy positiva, por lo que la calificación del evento no puede ser otra que sobresaliente.

Gracias por contar con Detectys y conmigo para ser testigo de uno de los mejores eventos a los que he asistido, que me ha servido para enriquecerme, hacer buenos amigos y conexiones internacionales muy útiles en mi profesión. 

Óscar Rosa

Link al video resumen del evento.

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