Contrasta2 | fraude Archivos - Contrasta2
176
archive,tag,tag-fraude-2,tag-176,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.2,vc_responsive

fraude Tag

21 Sep Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras

El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con detectives privados para disponer de dicha información adicional a la que se puede obtener por...

Read More

30 Abr Detectives anti fraude (7): la sucesión de empresas para ocultar bienes

La situación
 Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos...

Read More

14 Feb Detectives anti fraude (5): el timo del nazareno

title La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de empresa solvente, aportan todos los documentos necesarios solicitados (falsificados en la gran mayoría) y comienzan la...

Read More

30 Dic Detectives anti fraude (3): estafas a las financieras

La situación En este capítulo nos centramos en otro tipo de fraude donde el supuesto estafador contacta con una financiera para adquirir un automóvil, maquinaria, un crédito rápido o un smartphone de primeras marcas con la intención de no pagar posteriormente. Este se aprovecha principalmente de las siguientes situaciones: El departamento correspondiente...

Read More

04 Nov Detectives anti fraude (1): las estafas en ofertas de empleo

La situación La crisis económica, el uso y abuso de las redes sociales y la red de redes han facilitado que aumenten las estafas laborables por internet, con promesas de incorporaciones inmediatas y sueldos “golosos”. Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) el 25% de los...

Read More